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Lección 23 de 25Duración del video 14:20
Riesgos y malas prácticas: lo que realmente puede costarte mucho
Las señales de alerta que desencadenan inspecciones: declaraciones incoherentes, empresas extranjeras gestionadas desde Francia, flujos de dinero mezclados, proveedores sin declarar y transferencias cripto sin explicación. Olivier cubre el abuso de derecho, la sustancia fiscal, los bloqueos de bancos y de Tracfin que ha vivido, los conceptos erróneos habituales sobre las LLC y las zonas francas de Dubái, y una checklist de cinco pasos.