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Rischi e cattive pratiche: ciò che può costarti davvero caro

I segnali d'allarme che fanno scattare i controlli: dichiarazioni incoerenti, società estere gestite dalla Francia, flussi di denaro mescolati, fornitori non dichiarati e trasferimenti crypto non spiegati. Olivier tratta l'abuso di diritto, la sostanza fiscale, i blocchi di banche e Tracfin che ha vissuto di persona, i luoghi comuni sulle LLC e sulle free zone di Dubai e una checklist in cinque passaggi.