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Leçon 23 sur 25Durée de la vidéo 14:20
Risques et mauvaises pratiques : ce qui peut vraiment te coûter cher
Les signaux d'alerte qui déclenchent des contrôles : des déclarations incohérentes, des sociétés étrangères gérées depuis la France, des flux d'argent mélangés, des prestataires non déclarés et des transferts crypto inexpliqués. Olivier aborde l'abus de droit, la substance fiscale, les blocages de banque et de Tracfin qu'il a vécus, les idées reçues courantes sur les LLC et les zones franches de Dubaï, et une checklist en cinq étapes.